中國人民銀行發布了《貴金屬和寶石從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》。新規要求，從2025年8月1日起，如果客戶用現金購買黃金或其他貴金屬，單筆或日累計金額達到10萬元人民幣或等值外幣，從業機構必須履行反洗錢義務。
圖片來源于網絡
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機構需遵循“了解你的客戶”原則，根據客戶風險特征和交易性質，開展盡職調查。同時，這類大額交易需在5個工作日內向中國反洗錢監測分析中心提交報告，以防范洗錢風險。
中國人民銀行發布了《貴金屬和寶石從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》。新規要求，從2025年8月1日起，如果客戶用現金購買黃金或其他貴金屬，單筆或日累計金額達到10萬元人民幣或等值外幣，從業機構必須履行反洗錢義務。
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機構需遵循“了解你的客戶”原則，根據客戶風險特征和交易性質，開展盡職調查。同時，這類大額交易需在5個工作日內向中國反洗錢監測分析中心提交報告，以防范洗錢風險。